5月19日下午14时，我机械行业协会副会长单位、济矿海纳科技公司在临时办公楼二楼会议室组织召开了2018年度董事会。济矿集团副总经理魏忠勋、山东矿机集团总经理杨成三分别代表股东双方出席会议。海纳科技公司董事长郝兆喜主持会议，各董事、监事代表及经理班子参加了会议。本次联席会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议共四个议程：一是董事长郝兆喜代表董事会汇报2017年度工作情况，二是总经理孙凯代表经营班子汇报2017年度工作情况、汇报新三板上市进展情况；三是讨论2017年度海纳公司财务决算及2018年度海纳公司预算的议案；四是论决定公司副总经理人事调整及经营班子成员分工议案。 会议先后听取审议了海纳科技公司董事长郝兆喜所作的《2017年度董事会工作报告》，总经理孙凯所作的《2017年度经营工作报告》；听取审议了讨论通过了公司副总经理人员调整变更及经营班子成员分工的议案。审议并原则同意公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告两项议案，并形成会议决议。 各位代表充分肯定了海纳科技公司过去一年的工作，并对2018年生产经营工作寄予高度期望。各位代表希望海纳科技公司进一步推进机构改革扎牢内控体系、拓展外部经营空间提升效益质量、夯实文化建设对市场充满信心，持续抓紧、抓好各项战略规划落实工作，做好新旧动能转换促进公司产业转型、产品升级，尽快形成“济矿海纳”制造维修服务的品牌效应。
（本网通讯员 姜卫国 撰稿/摄影 编辑：胡 越） |
