2022年6月18日，山东金鼎实业股份有限公司第31次股东大会在办公楼五楼会议室胜利召开，本次会议由公司董事长张胜臣同志主持，公司董事、监事会成员、员工股东及社会股东出席了会议。 公司董事长张胜臣同志主持会议 公司总经理张洪彬同志作《董事会2021年度工作报告》 会议先后听取了《董事会2021年度工作报告》、《监事会2021年度工作报告》、《2021年度财务决算和2022年度财务预算方案（草案）》和《2021年度利润和股利分配方案（草案）》。 2021年度，受新冠疫情对宏观经济的不利影响，叠加行业上游原材料价格大幅上涨带来的冲击，以及部分地方出台的“能耗双控”等措施影响，公司的生产经营环境面临巨大挑战。面对挑战，公司主动应对，积极把握风电市场复苏机遇，坚定不移地着眼内部，持续推进技术工艺创新和质量、效率提升，抵御市场波动的韧性进一步增强。公司董事会严格按照监管规定，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职权，依法治企、合规决策，充分发挥在公司治理中的核心作用，注重把握战略方向，在公司全体员工的共同努力下，较好地完成了期初制定的各项经济指标任务，呈现出稳定增长的良性发展趋势，实现了公司的持续、健康发展，有效地维护了全体股东的合法权益。 大会表决通过了《2021年度财务决算和2022年度财务预算方案（草案）》、《2021年度利润和股利分配方案（草案）》。同时按照《公司章程》和《董事、监事轮换选举实施细则》要求，进行了董事、监事的轮换选举和补选，姜永涛、顾士奎当选董事会董事，顾士营当选监事会监事，吕长瑞当选职工代表监事。 股东现场投票 会上，董事长张胜臣同志代表董事会全面分析了公司当前的发展环境；他指出，2021年度，金鼎公司在面对疫情及原材料上涨的宏观大环境下，实现公司产销量持续稳定增长及公司各项环节的良性循环，企业全体员工及股东的付出得到了应有的回报；2022年是公司第二个“五年规划”的第三年，也是实现产销量翻番承上启下关键之年，在宏观大环境下，公司将做长、做强作为基本理念，积极完善公司经营格局、资本格局、分配格局，形成内部激励措施，推进公司人文体系建设，并在满足客户产品交付的核心目标前提下，积极扎实的推进各项生产经营目标完成，为完成第二个“五年规划”和实现“百年金鼎”的目标打基础，填实力，增动力。 会议结束后，全体参会人员在公司餐厅愉快的进行了午餐，在浓烈的气氛中讨论各自对公司发展的期望与目标，山东金鼎实业股份有限公司第31次股东大会取得了圆满成功！ |
